27 февраля государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении лимита разовых денежных переводов без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей.
Этот законопроект разработан правительством России с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. В настоящее время при переводе денежных средств на сумму от 15 тысяч рублей гражданину достаточно предоставить банку свои паспортные данные для прохождения упрощенной идентификации клиента-физического лица.
При этом максимальная сумма перевода не ограничивается. Авторы законопроекта считают, что такая практика не соответствует международным антиотмывочным стандартам и создает дополнительные риски непрозрачных операций.
Предлагается ограничить сумму перевода без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей. Член комитета государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин считает, что введение такого лимита значительно затруднит попытки мошенников списать деньги со счетов россиян.
По его мнению, большинство случаев хищений средств после звонков злоумышленников происходит именно через переводы без открытия банковского счета. Депутат подчеркнул, что принятие данного законопроекта позволит более тщательно и оперативно отслеживать преступную деятельность, в том числе направленную на финансирование диверсий, пишет РИА Новости.
Добавить комментарий